РосФинМониторинг

Уважаемый посетитель сайта!

На этой страничке собраны документы, относящиеся к взаимодействию с РосФинМониторингом.

• Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу
• Бланк заявления о постановке на учет в Росфинмониторинг
• Карта
  постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
  организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
  имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
• Бланк приказа назначении лица, ответственного за соблюдение процедур внутреннего контроля
• Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• Критерии выявления необычных сделок. Приложение 3
• Форма анкеты для ФЛ и ЮЛ - участников операции
• ФОРМА 3 - СПД
• Пояснения по заполнению реквизитов формы 3-СПД